Etiqueta: lavado de activos
Extraditan imputado por lavado de activos de narcotráfico en Operación Larva
Manuel Alejandro Puig Pérez fue arrestado en Colombia y extraditado a República Dominicana
Dictan 20 años de prisión a Jesús Pascual Cabrera Ruiz y...
La información la dio a conocer la procuradora fiscal titular de la Fiscalía del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, mediante una publicación realizada en su cuenta oficial de twitter.
RD extradita a Osiris Medina a Puerto Rico vinculado en caso...
El imputado, custodiado por agentes de la DNCD, abordó un avión privado pasadas la una de la tarde, desde la Base Aérea de San Isidro, hacia Puerto Rico
SB certifica su personal en prevención de lavado de activos
La Superintendencia de Bnancos desarrolla una agenda para mejorar y fortalecer su estructura técnica de supervisión de la mano del Toronto Centre, institución canadiense que le brinda asesoría y acompañamiento.
Superintendente de Bancos: “Mantequilla” será investigado por lavado de activos
También señaló que sabe dónde está la Procuradoria Especializada en Delitos Financieros, donde la Mag. Karina Concepción.
Realizan taller de investigación en ciberdelincuencia y lavado de activos
El director de Ciberseguridad, Comercio Electrónico y Firma Digital del Indotel, César Moliné Rodríguez, exhortó a los participantes a aprovechar las informaciones expuestas para fortalecer el combate contra la ciberdelicuencia.
Filtran documento donde se investiga a Donald Guerrero por alegadamente estafar...
Conforme con la pesquisa han identificados que lograron sustraer RD$17,300,642,051.07 por operaciones relacionadas con expropiaciones de terrenos en área protegidas, así como la simulación de compra y venta de terrenos bajo la modalidad de deudas administrativas.
Condenan a otros 10 por lavado de activos en red dirigía...
El Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó este martes a otros 10 procesados por lavado de activos provenientes del narcotráfico en la red...
MP aporta más de 200 pruebas contra siete encartados de Operación...
El Ministerio Público destacó que cuenta con más de 200 pruebas para demostrar los vínculos al lavado de activos provenientes del narcotráfico de las...
Allanan negocios en Santiago por presunta red de lavado de activos
Fiscales del Ministerio Público, Fuerzas Armadas y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) realizan allanamientos a una presunta red de tráfico de...
