Etiqueta: lavado de activos
Autoridades allanan vivienda de Micky López acusado de lavado de activos
Autoridades allanaron este viernes la vivienda del empresario Miguel Arturo López Florencio (Miky López) en La Vega.López, es esposo de la diputada por el...
Aplazan para febrero inicio de juicio de fondo contra diputada Pilarte
La Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia del Distrito Nacional aplazó para el 13 de febrero a las 10:00 de la...
Exdiputado Miguel Gutiérrez acusado de narcotráfico y lavado de activos logra...
La condena contra el exlegislador sería reducida a 5 años y cinco meses de cárcel, es decir, 65 meses, a partir del 1 de febrero próximo.
Dictan auto de apertura a juicio contra de Micky López
La decisión fue tomada por la magistrada Sindy Lizardo, quien preside este tribunal, en contra de López, de sus hijos, José Miguel López Pilarte y Miguel Arturo López Pilarte, así como también en contra de Ada Marie Pilarte.
Se entrega ¨El Chino¨ vinculado a estructura de “Kiko la...
"Yo vengo a cooperar con las autoridades porque no tengo nada que ver con ese caso de Kiko. Me entrego voluntariamente", expresó «El Chino» al momento de su entrega.
Envían a juicio de fondo a diputada Rosa Pilarte acusada lavado...
Dicha decisión fue acogida por el dictamen del procurador adjunto Pedro Amador, de la Jurisdicción Privilegiada y Procesos Especiales y el procurador general de Corte de Apelación Pelagio Alcántara.
PGR entrega a instituciones antidrogas más de RD$391 MM decomisados en...
La Procuraduría General de la República (PGR) entregó ayer jueves a distintas instituciones gubernamentales y Organizaciones Sin Fines de Lucro (ONG) que luchan contra...
Ministerio Público deposita acusación contra diputada Rosa Pilarte
El Ministerio Público depositó este miércoles en la Suprema Corte de Justicia la acusación por lavado de activos provenientes del narcotráfico contra la diputada...
Fiscalía imputa al hijo de Gustavo Petro por lavado de activos
Este martes se realizó la audiencia de imputación de cargos a Nicolás Petro, hijo del presidente colombiano, Gustavo Petro, y a su exesposa Daysuris Vásquez.El fiscal...
Autoridades desarticulan estructura de narcotráfico y lavado de activos; ocupan armas,...
En la intervención los fiscales, unos 10 en total, realizaron 12 allanamientos, apoyados por más de 50 agentes de la DNCD, en una operación conjunta que inició la tarde de este martes y concluyó la madrugada de hoy miércoles.
