Etiqueta: lavado

Al hablar durante la apertura del VI Congreso Internacional Contra el Lavado de Activos, organizado por UAF y el Comité Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Conclafit), Jochi Vicente reiteró el compromiso que tiene el Gobierno con el combate de ese delito y del financiamiento del terrorismo.

BOSTON (AP) — Diecinueve personas han sido acusadas en un complejo esquema de lavado de dinero para mover millones de dólares en ganancias de...