Etiqueta: fraude
«El Señor nos dijo que lo hiciéramos»: acusan en EE.UU. a...
Un pastor religioso y su esposa fueron acusados de fraude civil en EE.UU. luego de recaudar más de tres millones de dólares a través...
Un juez impide a Trump hacer su alegato final en el...
El expresidente estadounidense Donald Trump no podrá hacer su alegato final en el juicio que se le sigue en Nueva York por fraude civil, declaró el...
Shakira acepta fraude a Hacienda: no entrará prisión y multa millonaria
Shakira ha alcanzado un acuerdo en el que acepta que defraudó a Hacienda. La cantante colombiana ha sido condenada a tres años de cárcel, aunque no...
Ordenan a la hija de Trump testificar en el caso de...
La Justicia de EE.UU. ha dictaminado que Ivanka Trump deberá testificar en el caso de fraude contra su padre Donald Trump y el negocio...
Certificaciones y préstamos falsos para fraude en Coop-Herrera
A lo interno de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Herrera, INC, (Coop-Herrera) se creó una estructura delincuencial que, entre otras cosas, simuló inversiones...
Fiscalía española acusa a Shakira de defraudar otros 6.7 millones de...
La Fiscalía de Delitos Económicos de Barcelona en España acusó a la cantante colombiana Shakira de haber defraudado a Hacienda 6,7 millones de euros...
Arrestan miembro de banda de clonación de tarjetas en SDO
Se trata de Edward Arnaut Rivera, alias La Magia, de 43 años, residente en la calle La Paz, sector Herrera, en Santo Domingo Oeste.
Autoridades europeas descubren un fraude con piezas de repuesto para aviones...
Los reguladores de aviación civil de la Unión Europea y el Reino Unido han descubierto una práctica fraudulenta de la empresa AOG Technics, con sede en...
David Ortiz denuncia está siendo víctima de supuesta extorsión y fraude
A través de sus redes sociales el miembro del Salón de la Fama David Ortiz informó que sufrió un hackeo de su teléfono móvil
Cómo PayPal utiliza la Inteligencia Artificial para combatir el fraude y...
John Kim, director de productos de PayPal, habló con The Associated Press sobre cómo la compañía está utilizando la proliferación temprana de tecnologías de inteligencia artificial en su negocio, así como el futuro de PayPal en los pagos cuando hay tanta competencia.
