La Oficina del Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. este martes de su lista de sancionados al empresario dominicano Ángel Rondón Rijo, condenado por soborno y lavado de activos por el caso Odebrecht, en el país.
«Se han realizado las siguientes eliminaciones en la Lista SDN de la OFAC: RONDÓN RIJO, Angel, Ave Anacaona #83 Torre Caney Apto 25, Santo Domingo, República Dominicana; fecha de nacimiento el 16 de julio de 1950; Lugar de nacimiento Higüey, República Dominicana; Género masculino; El pasaporte SC2249384 (República Dominicana) emitido el 14 de enero de 2015 vence el 14 de enero de 2021; alt. El pasaporte 3297843 (República Dominicana) emitido el 14 de enero de 2015 vence el 14 de enero de 2021; DNI No. 00101629970 (República Dominicana) (individual) [GLOMAG]», indica la información contenida en un documento publicado en la página web de la OFAC, en la que agrega a su lista SDN a otras dos personas y unas cinco entidades.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (en inglés Office of Foreign Assets Control), es un organismo de control financiero dependiente del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
Se ocupa de la aplicación de las sanciones internacionales estadounidenses en el ámbito financiero, sobre todo en el marco de la protección de la seguridad nacional y en el apoyo de la política exterior de los Estados Unidos.
Como un componente del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, la OFAC opera bajo mando de la Oficina de Terrorismo e Inteligencia Financiera y está compuesta principalmente por asesores de inteligencia y abogados.
Los nuevos nombres agregados a los archivos por la OFAC son Dilan, Tal JonathanI, (también conocido como Menashe), de origen suizo y Sara Aleksandra Fayssal (también conocida como Hamou).
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