SANTO DOMINGO.- El Primer Juzgado Instrucción del Distrito Nacional envió hoy a juicio de fondo a ocho imputados por el desfalco en el Banco Peravia, el cual superó los 1,400 millones de pesos.
De acuerdo con la fiscal Yeni Berenice Reynoso, el fraude en el Banco Peravia representó “el proceso más voluminoso que se ha conocido en la historia de la Justicia dominicana, al ser conformado por más de 25,000 piezas.
Los enviados a juicio son Nelson Serret Sugráñez, Jorge Serret Sugráñez, Carlos Alberto Serret Sugráñez, Yesenia Serret Aponte, Florentino de Jesús Acosta, Paucides Donato Morales, Nelson Cabral Veras y Rolando Cabral Veras.
El tribunal acogió la acusación presentada por el Ministerio Público, que imputa al grupo los delitos de asociación de malhechores, abuso de confianza, la violación al Código Financiero y a la ley de lavado de activos.
