SANTO DOMINGO (Rep. Dominicana).-La Procuraduría Especial de Antilavado de Activos investiga la vinculación de la funcionaria colombiana que fue detenida en su país el pasado 29 de julio con dinero ilegal procedente de República Dominicana, Carmen Sofía Carreño, con la banda de Junior Pañales.
El procurador adjunto Germán Miranda Villalona reveló hoy sus sospechas de que existe una relación entre Carreño y la red dedicada al narcotráfico y lavado de dinero fue desmantelada el pasado 26 de julio con la detención de seis nacionales y tres colombianos, a quienes decomisaron 79 millones de pesos.
Mirande Villalona cree que la funcionaria transportó al menos cinco millones de dólares desde el pasado mes de marzo, por lo que ha solicitado información a las autoridades colombianas para determinar para qué banda del crimen organizado ejercía como mula, indicó.
Según explicó, la colombiana estuvo en República Dominicana el 26 julio, fecha en la las autoridades dominicanas llevaron a cabo el operativo en la que fueron detenidas 9 personas pertenecientes a la banda de Junior Pañales, «en esos días estábamos al rojo vivo», explicó en declaraciones a los periodistas en la sede de la Procuraduría Antilavado.
Las investigaciones determinan que la funcionaria aparentaba entrar a República Dominicana como turista y que siempre lo hacía a través del Aeropuerto Internacional de las Américas (Santo Domingo), pero su objetivo era transportar grandes cantidades de dinero procedentes del narcotráfico, señaló.
Desde marzo, «ella hizo cinco incursiones que nos parecen el mismo modo operar, duraba dos o tres días, se hospedaba aquí y salía con las maletas. Presumimos que en ese tiempo sacó unos cinco o seis millones de dólares», porque en su detención le fue incautado «más de un millón de dólares en tres maletas con doble fondo, y suponemos que así lo hacía en esos viajes», señaló Miranda Villanona.
Sofía Carreño, era secretaria del director del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de Colombia, y fue detenida junto a otras cuatro personas vinculadas a una red dedicada al contrabando. Agencias
